特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

重要內容提示

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

 

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2025年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2025年1月3日15：00在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責召集本次會議。

（二）會議出席情況

出席本次會議的股東及股東授權代表共計8席，占本公司股份總數的87.8441%，代表本公司有表決權的股份為7,495,977,419股，占本公司股份總數的87.8441%。本公司部分董事、監事、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規定。

二、議案審議情況

本次會議以現場記名投票方式對所有議案進行了表決，表決結果如下：

普通決議案	同意		反對	棄權	表決 結果
	股數	同意股數占出席會議有表決權股數的比例（%）	股數	股數
關于本行董事會換屆選舉的議案	7,495,977,419	100	0	0	通過

三、律師見證情況上述普通決議案獲出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權的全票同意，表決通過。

江蘇世紀同仁（深圳）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

四、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議文件；

（二）珠海華潤銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議決議；

（三）江蘇世紀同仁（深圳）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書。

 

 

 

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

2025年1月3日