特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

重要內容提示

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

 

 

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2024年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2024年1月15日15：00在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責召集本次會議，董事長宗少俊先生因工作原因未能出席本次會議，經全體董事推舉由董事徐昱華先生主持本次會議。

（二）會議出席情況

出席本次會議的股東及股東授權代表共計9席，占本公司股份總數的98.7892%，代表本公司有表決權的股份為8,429,945,850股，占本公司股份總數的98.7892%。本公司部分董事、監事、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規定。

二、議案審議情況

本次會議以現場記名投票方式對所有議案進行了表決，表決結果如下：

上述議案均獲出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權全票通過。

三、律師見證情況

江蘇世紀同仁（上海）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

四、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會會議決議；

（二）江蘇世紀同仁（上海）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書。

 

 

 

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

2024年1月15日