珠海華潤銀行股份有限公司關于取消2024年第一次臨時股東大會相關議案的公告
一、該次股東大會情況
（一）股東大會類型及屆次：2024年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召開時間：2024年1月15日15:00
（三）股東大會的召集人：本行董事會
（四）股權登記日：2024年1月14日
二、股東大會取消議案情況
（一）取消議案的序號與名稱
| 序號
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議案名稱
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| 2
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關于本行發行資本債券的議案
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（二）取消議案的原因
現根據本行資本債券發行安排，2024年1月10日，本行第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于取消本行2024年第一次臨時股東大會相關議案的議案》。取消議案的原因、程序符合《珠海華潤銀行股份有限公司章程》和《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會議事規則》。
三、除取消《關于本行發行資本債券的議案》外，于2023年12月29日公告的原股東大會通知事項不變。
特此通知。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2024年1月10日
附件：
授權委托書
珠海華潤銀行股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會,并對會議議案行使如下表決權。
| 序號
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議案名稱
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表決意見
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| 同意
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反對
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棄權
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| 1
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關于選舉錢曦先生為本行第七屆董事會董事的議案
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| 2
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關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案
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| 說明：請在表決意見中選擇“同意”“棄權”“反對”中的一項，在相應欄中劃“√”；對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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||||
本授權委托書有效期至本次股東大會閉會。
被委托人身份證號碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權證號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（機構股東營業執照號碼）：
委托人簽名（機構股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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