一、召開會議基本情況

（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會

（二）本行第七屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于召開本行2024年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，相關審議事項已經本行第七屆董事會第二十四次、第二十七次會議審議通過。

（三）會議召開日期和時間：2024年1月15日15:00

（四）會議地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

（五）召開方式：現場投票

（六）出席對象：截至2024年1月14日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。

二、會議審議事項

（一）審議事項

1.關于選舉錢曦先生為本行第七屆董事會董事的議案

2.關于本行發行資本債券的議案

3.關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案

注：董事候選人簡歷詳見本行網站：m.baoyu55555.com

（二）通報事項

關于本行增選職工監事的報告。

三、股東大會會議登記方法

（一）登記方式：凡出席現場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權證復印件辦理登記手續；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證復印件及股東授權委托書辦理登記手續。機構股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證復印件（加蓋公章）及法定代表人證明辦理登記手續；機構股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證復印件（加蓋公章）、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委托書辦理登記手續。（“授權委托書”見附件）

（二）登記時間：2024年1月15日14:00-14:45

（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

四、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系人：劉小姐

聯系電話：0756－8121110

郵箱：bodo@crbank.com.cn

郵編：519015

（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。

五、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆董事會第二十四次、第二十七次會議決議。

（二）珠海華潤銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會會議議案。

特此通知。

附件：授權委托書

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

2023年12月29日

附件：

授權委托書

珠海華潤銀行股份有限公司：

茲委托            先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會,并對會議議案行使如下表決權。

本授權委托書有效期至本次股東大會閉會。

被委托人身份證號碼：

被委托人（簽名）：

委托人股權證號：            持股數：               股

委托人身份證號碼（機構股東營業執照號碼）：

委托人簽名（機構股東加蓋公章）：

委托日期：    年   月   日