珠海華潤銀行股份有限公司召開2022年年度股東大會的通知
一、召開會議基本情況
（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會
（二）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
本次股東大會依據本行第七屆董事會第二十一次、第二十二次、第二十三次會議決議，以及第七屆監事會第二十六次、第二十七次會議決議召開。
（三）會議召開日期和時間：2023年6月29日15:00
（四）會議地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室
（五）召開方式：現場投票
（六）出席對象：截至2023年6月28日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。
二、會議審議及通報事項
（一）審議事項 [1]
| 1.關于本行2022年度董事會工作報告的議案 |
| 2.關于本行2022年度監事會工作報告的議案 |
| 3.關于《珠海華潤銀行股份有限公司2022年度財務報告》的議案 |
| 4.關于本行2022年度利潤分配預案的議案 |
| 5.關于本行2022年年度報告及報告摘要的議案 |
| 6.關于本行2023年度財務預算方案的議案 |
| 7.關于聘請立信會計師事務所為本行2023年度財務報告審計機構的議案 |
| 8.關于選舉葉寧先生為本行第七屆董事會董事的議案 |
| 9.關于選舉李剛先生為本行第七屆董事會董事的議案 |
| 10.關于選舉李曉紅女士為本行第七屆董事會獨立董事的議案 |
| 11.關于選舉劉靜先生為本行第七屆監事會監事的議案 |
| 12.關于選舉申海洋先生為本行第七屆監事會監事的議案 |
| 13.關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案 |
| 14.關于制定《珠海華潤銀行股份有限公司利潤分配政策》的議案 |
| 15.關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案 |
（二）通報事項
| 1.珠海華潤銀行股份有限公司董事會2022年度履職評價報告 |
| 2.珠海華潤銀行股份有限公司監事會對董事2022年度履職評價報告 |
| 3.珠海華潤銀行股份有限公司監事會對監事2022年度履職評價報告 |
| 4.珠海華潤銀行股份有限公司監事會對高級管理人員2022年度履職評價報告 |
| 5.珠海華潤銀行股份有限公司主要股東依法履職和履約評估報告 |
三、股東大會會議登記方法
（一）登記方式：凡出席現場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權證復印件辦理登記手續；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證復印件及股東授權委托書辦理登記手續。機構股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證復印件（加蓋公章）及法定代表人證明辦理登記手續；機構股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證復印件（加蓋公章）、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委托書辦理登記手續。（“授權委托書”見附件）
（二）登記時間：2023年6月29日14:00－14:45
（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室
四、其他事項
（一）會議聯系方式：
聯系人：劉小姐
聯系電話：0756－8121110
郵箱：bodo@crbank.com.cn
郵編：519015
（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。
五、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆董事會第二十一次、第二十二次、第二十三次會議決議。
（二）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆監事會第二十六次、第二十七次會議決議。
（三）珠海華潤銀行股份有限公司2022年年度股東大會會議議案。
特此通知。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2023年6月9日
[1] 董事及監事候選人簡歷詳見本行網站：m.baoyu55555.com
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