珠海華潤銀行股份有限公司2020年年度股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示
本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2020年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2021年6月29日在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責召集本次會議并由董事任海川先生主持了本次會議。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東授權代表共計8席，占本公司總股本的99.6957%，其中代表本公司有表決權的股份為6,024,299,366股，占本公司總股本的99.6957%。本公司部分董事、監事、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規定。
二、議案審議情況
本次會議以現場記名投票方式對所有議案進行了表決，表決結果如下：
| 序號
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普通決議案
|
同意
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反對
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棄權
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表決結果
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| 股數
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同意股數占出席會議有表決權股數的比例（%）
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股數
|
股數
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|||
| 1
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議案一、關于本行2020年度董事會工作報告的議案
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6,024,299,366
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 2
|
議案二、關于本行2020年度監事會工作報告的議案
|
6,024,299,366
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 3
|
議案三、關于《珠海華潤銀行股份有限公司2020年度財務報告》的議案
|
6,024,299,366
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 4
|
議案四、關于本行2020年度利潤分配預案的議案
|
6,024,299,366
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 5
|
議案五、關于本行2020年年度報告及報告摘要的議案
|
6,024,299,366
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 6
|
議案六、關于本行2021年度財務預算方案的議案
|
6,024,299,366
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 7
|
議案七、關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案
|
6,024,299,366
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 8
|
議案八、關于本行董事會換屆選舉的議案
|
6,024,299,366
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 9
|
議案九、關于本行監事會換屆選舉的議案
|
6,024,299,366
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
以上普通決議案均獲出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權的二分之一以上同意，表決通過。
三、律師見證情況
上海市錦天城（深圳）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合法律、行政法規、規范性文件及公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司2020年年度股東大會決議；
（二）上海市錦天城（深圳）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2021年6月29日
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