一、召開會議基本情況

（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會

（二）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

本次股東大會依據(jù)本行第六屆董事會第二十二次、第二十三次、第二十四次會議決議以及第六屆監(jiān)事會第二十次、第二十一次會議決議召開。

（三）會議召開日期和時間：2021年6月29日15:00

（四）會議地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

（五）召開方式：現(xiàn)場投票

（六）出席對象：截至2021年6月28日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。

二、會議審議及通報事項

（一）審議事項

1.關于本行2020年度董事會工作報告的議案

2.關于本行2020年度監(jiān)事會工作報告的議案

3.關于《珠海華潤銀行股份有限公司2020年度財務報告》的議案

4.關于本行2020年度利潤分配預案的議案

5.關于本行2020年年度報告及報告摘要的議案

6.關于本行2021年度財務預算方案的議案

7.關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案

8.關于本行董事會換屆選舉的議案注①

9.關于本行監(jiān)事會換屆選舉的議案注②

 注①：經(jīng)本行第六屆董事會第二十四次會議審議通過的第七屆董事會董事候選人名單如下（排名不分先后）：李福利、陳榮、任海川、宗少俊、徐昱華、許繼莉、柯卡生、王遙、黎江虹，其中柯卡生、王遙、黎江虹為獨立董事候選人。第七屆董事會董事任期三年。首次當選董事的任職資格需報銀行業(yè)監(jiān)管機構審核，任職自銀行業(yè)監(jiān)管機構任職資格核準之日起生效；連任董事的任職自股東大會批準之日起生效。

注②：經(jīng)本行第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過的第七屆監(jiān)事會監(jiān)事（職工監(jiān)事除外）候選人名單如下（排名不分先后）：馬黎民、楊振宇、賀紅崗、潘望旺、黃守巖、曹建平，其中潘望旺、黃守巖、曹建平為外部監(jiān)事候選人。本行職工監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。第七屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年。除職工監(jiān)事外，其他新當選監(jiān)事的任職自股東大會批準之日起生效。

第七屆董事、監(jiān)事候選人簡歷詳見本行網(wǎng)站：m.baoyu55555.com

（二）通報事項

1.珠海華潤銀行董事會2020年度履職評價報告

2.珠海華潤銀行監(jiān)事會對董事2020年度履職評價報告

3.珠海華潤銀行監(jiān)事會對監(jiān)事2020年度履職評價報告

4.珠海華潤銀行監(jiān)事會對高級管理人員2020年度履職評價報告

5.珠海華潤銀行2020年度關聯(lián)交易管理情況報告

6.關于本行職工監(jiān)事選舉結果的通報

三、股東大會會議登記方法

（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權證辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證及股東授權委托書辦理登記手續(xù)。機構股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東股權證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機構股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東股權證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委托書辦理登記手續(xù)。（“授權委托書”見附件）

（二）登記時間：2021年6月29日14:00－14:45

（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

四、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉小姐

聯(lián)系電話：0756－8121110

郵箱：bodo@crbank.com.cn

郵編：519015

（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。

五、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司第六屆董事會第二十二次、第二十三次、第二十四次會議決議。

（二）珠海華潤銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二十次、第二十一次會議決議。

（三）珠海華潤銀行股份有限公司2020年年度股東大會會議議案。

（四）珠海華潤銀行股份有限公司董事、監(jiān)事候選人簡歷。

 

特此通知。

 

 

附件：授權委托書

 

 

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

2021年6月9日

 

 

 

附件：

授權委托書

 

珠海華潤銀行股份有限公司：

茲委托            先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2020年年度股東大會,并對會議議案行使如下表決權。

本授權委托書有效期至本次股東大會閉會。

被委托人身份證號碼：                    

被委托人（簽名）：

委托人股權證號：                  持股數(shù)：        股

委托人身份證號碼（機構股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

 

 

委托人簽名（機構股東加蓋公章）：          

委托日期：    年   月   日