特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　  

　　重要內(nèi)容提示

　　本次會(huì)議召開期間無提案的增加、否決或變更。　 

　　

　　  

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2020年11月24日在珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤銀行大廈3樓301會(huì)議室召開。本行董事會(huì)負(fù)責(zé)召集本次會(huì)議并由董事宗少俊先生主持了本次會(huì)議。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)6席，占本公司總股本的98.1712%，其中代表本公司有表決權(quán)的股份為1,675,236,242股，占本公司總股本的27.7234%。本公司部分董事、監(jiān)事、見證律師和其他有關(guān)人士列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　  

　　二、議案審議情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票方式對(duì)所有議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：

　

　  以上普通決議案獲出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的二分之一以上同意，表決通過。

　　  

　　三、律師見證情況

　　上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。

　　  

　　四、備查文件

　　（一）珠海華潤銀行股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　（二）上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤銀行股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　  

　　  

　　  

　　珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2020年11月24日