一、本次增加臨時提案的相關(guān)說明

珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2015年2月26日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于召開本行2015年第一次臨時股東大會的議案》，并于2015年2月27日發(fā)布了《珠海華潤銀行股份有限公司召開2015年第一次臨時股東大會的通知》，定于2015年3月16日召開本行2015年第一次臨時股東大會，股權(quán)登記日為2015年3月15日，詳細內(nèi)容已于2015年2月27日刊登在《珠海特區(qū)報》和本行網(wǎng)站上（http://m.baoyu55555.com）。

在會議通知刊登后，本行于2015年3月2日收到控股股東華潤股份有限公司（以下簡稱“華潤股份”）來函要求免去本行第四屆董事會董事蔣偉之職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《珠海華潤銀行股份有限公司章程》和《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定：“單獨或者合計持有本行百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交會議召集人；會議召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知”。經(jīng)核查，截至本補充通知發(fā)布日，控股股東華潤股份持有本行4,246,800,000股，占本行總股本的75.33%。且免去董事職務(wù)屬于股東大會職權(quán)范圍。華潤股份提出的免去本行第四屆董事會董事蔣偉職務(wù)的要求符合《公司法》、《珠海華潤銀行股份有限公司章程》和《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》有關(guān)臨時提案的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)增補為2015年第一次臨時股東大會審議事項并公告如下：《關(guān)于免去蔣偉本行第四屆董事會董事職務(wù)的議案》。

除增加上述臨時提案外，公司2015年第一次臨時股東大會的其他事項均未發(fā)生變更。

二、補充備查文件

珠海華潤銀行股份有限公司2015年第一次臨時股東大會會議補充議案。

 

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

2015年3月4日

 

附件：

授權(quán)委托書

茲委托      先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2015年第一次臨時股東大會,并對會議議案行使如下表決權(quán)。

序號	議案名稱	表決意見
		同意	反對	棄權(quán)
1	關(guān)于選舉艾東先生為本行第四屆董事會董事的議案
2	關(guān)于選舉何志奇先生為本行第四屆董事會董事的議案
3	關(guān)于選舉尹鳳蘭女士為本行第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
4	關(guān)于免去蔣偉本行第四屆董事會董事職務(wù)的議案
說明：請在表決票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對”中的一項，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無效票。

本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會閉會。

被委托人身份證號碼：                    

被委托人（簽名）：

委托人股權(quán)證號：                    持股數(shù)：        股

委托人身份證號碼（機構(gòu)股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人簽名（機構(gòu)股東加蓋公章）：

委托日期：    年  月  日