一、召開會議基本情況

（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會

（二）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

本次股東大會依據本行第五屆董事會第二十五次、第二十八次會議決議以及第五屆監事會第十五次、第十六次會議決議召開。

（三）會議召開日期和時間：2018年8月30日15:00

（四）會議地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

（五）召開方式：現場投票

（六）出席對象：截至2018年8月29日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會的審議事項符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，內容及會議文件、備查資料準確、完整。

（二）審議事項

 注①：經本行第五屆董事會第二十八次會議審議通過的第六屆董事會董事候選人名單如下（排名不分先后）：劉曉勇、何志奇、陳榮、宗少俊、徐昱華、許繼莉、萬建華、張云東、黃衛，其中萬建華、張云東、黃衛為獨立董事候選人。第六屆董事會董事任期三年。新當選董事的任職資格需報銀行業監管機構審核，任職自銀行業監管機構任職資格核準之日起生效，連任董事的任職自股東大會批準之日起生效。

注②：經本行第五屆監事會第十六次會議審議通過的第六屆監事會監事（職工監事除外）候選人名單如下（排名不分先后）：馬黎民、楊振宇、潘望旺，其中潘望旺為外部監事候選人。本行職工監事將由職工民主選舉產生。第六屆監事會監事任期三年。除職工監事外，其他新當選監事的任職自股東大會批準之日起生效。

第六屆董事、監事候選人簡歷詳見本行網站：m.baoyu55555.com

三、股東大會會議登記方法

（一）登記方式：凡出席現場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權證辦理登記手續；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證及股東授權委托書辦理登記手續。機構股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證及法定代表人證明辦理登記手續；機構股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委托書辦理登記手續。（“授權委托書”見附件）

（二）登記時間：2018年8月30日14:00－14:45

（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

四、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系人：劉小姐

聯系電話：0756－8121110

郵箱：bodo@crbank.com.cn

郵編：519015

（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。

五、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議、第二十八次會議決議。

（二）珠海華潤銀行股份有限公司第五屆監事會第十五次會議決議、第十六次會議決議。

（三）珠海華潤銀行股份有限公司2017年年度股東大會會議議案。

（四）珠海華潤銀行股份有限公司董事、監事候選人簡歷。

特此通知。

附件：授權委托書

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

2018年8月10日

附件：

授權委托書

珠海華潤銀行股份有限公司：

茲委托            先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2017年年度股東大會,并對會議議案行使如下表決權。

本授權委托書有效期至本次股東大會閉會。

被委托人身份證號碼：                    

被委托人（簽名）：

委托人股權證號：                    持股數：        股

委托人身份證號碼（機構股東營業執照號碼）：

委托人簽名（機構股東加蓋公章）：

委托日期：    年   月   日