特別提示

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要內(nèi)容提示

   本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

    一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2019年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2019年12月20日在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責(zé)召集本次會議并由董事長劉曉勇先生主持了本次會議。

（二）會議出席情況

出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共計8席，占本公司總股本的99.6130%，其中代表本公司有表決權(quán)的股份為5,581,140,704股，占本公司總股本的92.3619%。本公司部分董事、監(jiān)事、見證律師和其他有關(guān)人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。 

二、議案審議情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票方式對所有議案進行了表決，表決結(jié)果如下：

以上特別決議案獲出席股東大會的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的三分之二以上贊成，表決通過；以上普通決議案獲出席股東大會的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的過半數(shù)贊成，表決通過。

三、律師見證情況

上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決議合法有效。

四、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議決議；

（二）上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤銀行股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

2019年12月20日