一、召開會(huì)議基本情況

（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會(huì)

（二）本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

本次股東大會(huì)依據(jù)本行第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議以及第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議召開。

（三）會(huì)議召開日期和時(shí)間：2019年9月25日15:00

（四）會(huì)議地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會(huì)議室

（五）召開方式：現(xiàn)場投票

（六）出席對象：截至2019年9月24日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會(huì)邀請的其他有關(guān)人士可列席會(huì)議。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內(nèi)容及會(huì)議文件、備查資料準(zhǔn)確、完整。

（二）審議事項(xiàng)

1、關(guān)于選舉李福利先生為本行第六屆董事會(huì)董事的議案

2、關(guān)于選舉任海川先生為本行第六屆董事會(huì)董事的議案

3、關(guān)于選舉黃守巖先生為本行第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

4、關(guān)于選舉方健輝先生為本行第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

5、關(guān)于將本行股權(quán)轉(zhuǎn)至托管機(jī)構(gòu)登記托管的議案

注：董事及監(jiān)事候選人簡歷詳見本行網(wǎng)站：m.baoyu55555.com

三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法

（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會(huì)議的股東必須進(jìn)行會(huì)議登記。個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書”見附件）

（二）登記時(shí)間：2019年9月25日14:00－14:45

（三）登記地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會(huì)議室

四、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉小姐

聯(lián)系電話：0756－8121110

郵箱：bodo@crbank.com.cn

郵編：519015

（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。

五、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

（二）珠海華潤銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

（三）珠海華潤銀行股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案。

特此通知。

 

附件：授權(quán)委托書

 

 

珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)

2019年9月10日

 

 

附件：

授權(quán)委托書

珠海華潤銀行股份有限公司：

茲委托            先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并對會(huì)議議案行使如下表決權(quán)。

本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會(huì)閉會(huì)。

被委托人身份證號碼：                    

被委托人（簽名）：

委托人股權(quán)證號：                  持股數(shù)：        股

委托人身份證號碼（機(jī)構(gòu)股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：

委托日期：    年   月   日