一、召開會議基本情況

　　（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會

　　（二）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　本次股東大會依據本行第六屆董事會第六次會議決議以及第六屆監事會第四次會議決議召開。

　　（三）會議召開日期和時間：2019年6月25日15:00

　　（四）會議地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

　　（五）召開方式：現場投票

　　（六）出席對象：截至2019年6月24日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會的審議事項符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，內容及會議文件、備查資料準確、完整。

　　（二）審議事項

　　

1、關于本行2018年度董事會工作報告的議案

2、關于本行2018年度監事會工作報告的議案

3、關于本行2018年度財務報告的議案

4、關于本行2018年度利潤分配預案的議案

5、關于本行2019年財務預算方案的議案

6、關于本行2018年年度報告及報告摘要的議案

7、關于本行2019年度IT投資方案的議案

　　

　　三、股東大會會議登記方法

　　（一）登記方式：凡出席現場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權證辦理登記手續；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證及股東授權委托書辦理登記手續。機構股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證及法定代表人證明辦理登記手續；機構股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委托書辦理登記手續。（“授權委托書”見附件）

　　（二）登記時間：2019年6月25日14:00－14:45

　　（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

　　四、其他事項

　　（一）會議聯系方式：

　　聯系人：劉小姐

　　聯系電話：0756－8121110

　　郵箱：bodo@crbank.com.cn

　　郵編：519015

　　（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。

　　五、備查文件

　　（一）珠海華潤銀行股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議。

　　（二）珠海華潤銀行股份有限公司第六屆監事會第四次會議決議。

　　（三）珠海華潤銀行股份有限公司2018年年度股東大會會議議案。

　　  

　　特此通知。

　　  

　　附件：授權委托書

　　  

　　珠海華潤銀行股份有限公司董事會

　　2019年6月5日