一、召開會議基本情況

（一）召集人：董事會

（二）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

本次股東大會依據(jù)公司第五屆董事會第十九次會議決議召開。

（三）會議召開日期和時間：2017年6月27日15:00

（四）召開方式：現(xiàn)場投票

（五）出席對象：截至2017年6月26日登記在冊的本公司股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。

（六）會議地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

二、會議審議事項

（一）本次股東大會的審議事項符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內(nèi)容及會議文件、備查資料準確、完整。

（二）審議事項

1.關于2016年度董事會工作報告的議案；

2.關于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案；

3.關于2016年度財務報告的議案；

4.關于201６年度利潤分配的議案；

5.關于2016年年度報告及報告摘要的議案；

6.關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案；

7.關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案；

8.關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案；

9.關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案；

10.關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

11.關于本行2017年度IT 投資方案的議案；

12.關于選舉宗少俊先生為本行第五屆董事會董事的議案。

（注：董事候選人簡歷詳見本行網(wǎng)站：m.baoyu55555.com）

三、股東大會會議登記方法

（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權(quán)證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；機構(gòu)股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書”附后）

（二）登記時間：2017年6月27日14:00－14:45

（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

四、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄭先生

聯(lián)系電話：0756－8121073

郵箱：bodo@crbank.com.cn

郵編：519015

（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理

五、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議。

（二）珠海華潤銀行股份有限公司2016年年度股東大會會議議案。

 

 

 

 

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

2017年6月7日

 

附件：

授權(quán)委托書

茲委托      先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2016年年度股東大會,并對會議議案行使如下表決權(quán)。

序號	議案名稱	表決意見
		同意	反對	棄權(quán)
1	關于2016年度董事會工作報告的議案
2	關于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案
3	關于2016年度財務報告的議案
4	關于201６年度利潤分配的議案
5	關于2016年年度報告及報告摘要的議案
6	關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案
7	關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案
8	關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案
9	關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案
10	關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
11	關于本行2017年度IT 投資方案的議案
12	關于選舉宗少俊先生為本行第五屆董事會董事的議案
說明：請在表決票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對”中的一項，在相應欄中劃“√”，否則，視為無效票。

本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會閉會。

被委托人身份證號碼：                    

被委托人（簽名）：

委托人股權(quán)證號：                    持股數(shù)：        股

委托人身份證號碼（機構(gòu)股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

 

委托人簽名（機構(gòu)股東加蓋公章）：

委托日期：    年  月   日