特別提示 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

  

重要內容提示 

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。 

  

一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況 

珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2015年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2015年12月2日在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責召集本次會議并由魏斌先生主持了本次會議。 

（二）會議出席情況 

出席本次會議的股東及股東授權代表共有5人，代表本公司有表決權股份5,092,471,683股，占本公司總股本的90.3267%。本公司部分董事、監事、高管人員、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規定。 

  

二、議案審議情況 

出席會議的股東（含股東授權代表）通過現場記名投票的方式，審議并通過了如下議案： 

議案一 關于選舉劉曉勇先生為本行第五屆董事會董事的議案 

參加表決的股份數5,092,471,683股，其中同意5,092,471,683股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。 

議案二 關于修改《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案 

參加表決的股份數5,092,471,683股，其中同意5,092,471,683股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權三分之二以上通過，此項決議案作為特別決議案獲通過。 

  

三、律師見證情況 

北京市中倫（深圳）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合法律、行政法規、規范性文件及公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。 

四、備查文件 

1、珠海華潤銀行股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議； 

2、北京市中倫（深圳）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的法律意見書。 

  

  

  

珠海華潤銀行股份有限公司董事會 

2015年12月2日