一、召開會(huì)議基本情況 

（一）召集人：董事會(huì) 

（二）本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 

本次股東大會(huì)依據(jù)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議召開。 

（三）會(huì)議召開日期和時(shí)間：2015年12月2日上午10:00 

（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票 

（五）出席對(duì)象：截至2015年12月1日登記在冊(cè)的本公司股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師以及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他有關(guān)人士可列席會(huì)議。 

（六）會(huì)議地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室 

二、會(huì)議審議事項(xiàng) 

（一）本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內(nèi)容及會(huì)議文件、備查資料準(zhǔn)確、完整。 

（二）審議事項(xiàng) 

1、關(guān)于選舉劉曉勇先生為本行第五屆董事會(huì)董事的議案 

2、關(guān)于修改《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司章程》的議案 

（注：董事候選人簡(jiǎn)歷詳見本行網(wǎng)站：m.baoyu55555.com） 

三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法 

（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東必須進(jìn)行會(huì)議登記。個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書”附后） 

（二）登記時(shí)間：2015年12月2日上午9:15－9:45 

（三）登記地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室 

四、其他事項(xiàng) 

（一）會(huì)議聯(lián)系方式： 

聯(lián)系人：鄭先生 

聯(lián)系電話：0756－8121073  

郵箱：bodo@crbank.com.cn 

郵編：519015 

（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理 

五、備查文件 

（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議 

（二）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案 

  

  

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì) 

2015年11月17日 

  

附件： 

授權(quán)委托書 

茲委托      先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)。 

序號(hào)	議案名稱	表決意見
		同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	關(guān)于選舉劉曉勇先生為本行第五屆董事會(huì)董事的議案
2	關(guān)于修改《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司章程》的議案
說明：請(qǐng)?jiān)诒頉Q票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對(duì)”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無(wú)效票。

本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會(huì)閉會(huì)。 

被委托人身份證號(hào)碼：                      

被委托人（簽名）： 

委托人股權(quán)證號(hào)：                    持股數(shù)：        股 

委托人身份證號(hào)碼（機(jī)構(gòu)股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 

委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）： 

委托日期：    年  月   日