特別提示 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

  

重要內容提示 

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。 

  

一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況 

珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2014年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2015年6月29日在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責召集本次會議并由董事田宇先生主持了本次會議。 

（二）會議出席情況 

出席本次會議的股東及股東授權代表共有6人，代表本公司有表決權股份5,099,615,391股，占本公司總股本的90.4534%。本公司部分董事、監事、高管人員、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規定。 

  

二、議案審議情況 

本次會議以現場記名投票方式對所有議案進行了表決，表決結果如下： 

 

序號	普通表決議案	贊成		反對	棄權	表決結果
		股數	同意股數占出席會議有表決權股數的比例（%）	股數	股數
1	議案一、關于2014年度董事會工作報告的議案	5,099,615,391	100%	0	0	通過
2	議案二、關于2014年度監事會工作報告的議案	5,099,615,391	100%	0	0	通過
3	議案三、關于2014年度財務報告的議案	5,099,615,391	100%	0	0	通過
4	議案四、關于2014年年度報告及報告摘要的議案	5,099,615,391	100%	0	0	通過
5	議案六、關于制定《珠海華潤銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案	5,099,615,391	100%	0	0	通過
6	議案七、關于董事會換屆選舉的議案	5,099,615,391	100%	0	0	通過
7	議案八、關于監事會換屆選舉的議案	5,099,615,391	100%	0	0	通過
8	議案九、關于外部監事薪酬的議案	5,099,615,391	100%	0	0	通過

  

序號	特別表決議案	贊成		反對	棄權	表決結果
		股數	同意股數占出席會議有表決權股數的比例（%）	股數	股數
9	議案五、關于修改《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案	5,099,615,391	100%	0	0	通過

 

以上普通決議案均獲出席會議有表決權股東（包括其授權代表）所持表決權的過半數贊成，表決通過。以上特別決議案獲出席會議有表決權股東（包括其授權代表）所持表決權的三分之二以上贊成，表決通過。 

 

三、律師見證情況 

北京市中倫（深圳）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合法律、行政法規、規范性文件及公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。 

  

四、備查文件 

1、珠海華潤銀行股份有限公司2014年年度股東大會決議； 

2、北京市中倫（深圳）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2014年年度股東大會的法律意見書。 

  

  

珠海華潤銀行股份有限公司董事會 

2015年6月29日