一、召開會議基本情況

（一）召集人：董事會

（二）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

本次股東大會依據公司第四屆董事會第二十次會議決議召開。

（三）會議召開日期和時間：2015年3月16日15:00

（四）召開方式：現場投票

（五）出席對象：截至2015年3月15日登記在冊的本公司股東，上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。

（六）會議地點：珠海市九洲大道東1346號華潤銀行大廈3樓301會議室

二、會議審議事項

（一）本次股東大會的審議事項符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，內容及會議文件、備查資料準確、完整。

（二）審議事項

1、關于選舉艾東先生為本行第四屆董事會董事的議案

2、關于選舉何志奇先生為本行第四屆董事會董事的議案

3、關于選舉尹鳳蘭女士為本行第四屆監事會監事的議案

三、股東大會會議登記方法

（一）登記方式：凡出席現場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證及股東授權委托書辦理登記手續；機構股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證及法定代表人證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委托書辦理登記手續。（“授權委托書”附后）

（二）登記時間：2015年3月16日14:15－14:45

（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號華潤銀行大廈3樓301會議室

四、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系人：鄭先生

聯系電話：0756－8121073

郵箱：bodo@crbank.com.cn

郵編：519015

（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理

五、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議。

（二）珠海華潤銀行股份有限公司2015年第一次臨時股東大會會議議案。

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

二○一五年二月二十七日

附件：

授權委托書

茲委托      先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2015年第一次臨時股東大會,并對會議議案行使如下表決權。

序號	議案名稱	表決意見
		同意	反對	棄權
1	關于選舉艾東先生為本行第四屆董事會董事的議案
2	關于選舉何志奇先生為本行第四屆董事會董事的議案
3	關于選舉尹鳳蘭女士為本行第四屆監事會監事的議案
說明：請在表決票中選擇“同意”、“棄權”、“反對”中的一項，在相應欄中劃“√”，否則，視為無效票。

本授權委托書有效期至本次股東大會閉會。

被委托人身份證號碼：                    

被委托人（簽名）：

委托人股權證號：                    持股數：        股

委托人身份證號碼（機構股東營業執照號碼）：

委托人簽名（機構股東加蓋公章）：

委托日期：    年  月  日